Măsuri de cunoaștere a clientelei – de la legislație la practica bancară
În cadrul conferinței naționale organizate de către Universul Juridic sub titlul „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a II-a, care a avut loc în data de 29.01.2021, colega noastră, Monica Berindean, Head of Compliance în cadrul Băncii Transilvania, a avut oportunitatea să ne vorbească despre măsurile de cunoaștere a…